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第一八六八章 江重春城数控机床股改方案（第1页）

“公司连续两年实现盈利，业绩快速增长，新园区今天建成投产，公司这两年发生了天翻地覆的变化，这都是全体管理层和普通员工共同努力的结果，我这次来也是兑现两年前的承诺。”

下午，董事长孙健主持召开江重滇省数控机床董事会会议。

董事兼副董事长彭世林、董事兼总经理王士第，董事兼副总经理唐玉晖、刘明章、严敬涛，董事郭怀伟，董事兼董事会秘书李燕宏等出席会议。

郭怀伟是滇省国资局派出的董事，代表江重滇省数控机床30%的投票权。

大家顿时喜笑颜开。

总经理王士第按照孙董事长的指示，已经制定了内部增发的实施方案，管理层和员工们都已知道自己增发的股份，备好钱，只等孙董事长以董事会的名义宣布。

公司已经脱胎换骨，连续三年实现盈利后，将到证券交易所上市，按照如今的法律，上市24个月后可以流通，谁不愿意参与内部增发？

去年2月，母公司江重按照总股本5%的比例和每股净资产1.82元，根据贡献大小和自愿原则，面向江重的4042名管理层和普通员工，内部增发了5332.15万股；管理层和技术人员平均股，普通员工平均7000股。

江重也打算等公司三年连续盈利后，到证券交易所上市。

据说，江重没有一人放弃内部增发。

二年前，孙健承诺，江重滇省数控机床连续两年实现盈利，盈利稳定增长，新园区投产，江重滇省数控机床将根据贡献大小和自愿原则，按照总股本5%的比例，按照每股净资产，向全体管理层和普通员工内部增发股份，实现全员持股，享受公司快速发展的红利，同公司同呼吸共命运。

按照总股本4.287亿股计算，按照每股净资产2.03元，江重滇省数控机床将增发2143.5万股，管理层和技术人员人均股，普通员工人均7000股。

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“董事长，下个月12日开始搬迁，一周内就能完成搬迁工作，董事长事务繁忙，我们计划21日上午举行新园区投产仪式，22日上午在新园区召开股东大会，投票决定股改方案。”

孙健等人在张河清、周明武、叶向瑜、李云翔和冯世忠等人的陪同下，乘车来到嵩明杨林工业园，视察了正在安装机器设备的江重春城数控机床新园区。

张河清是淘宝控股（滇省）公司总经理，也是江重滇省数控机床公司和江重春城数控机床的董事。

周明武是顺圆地产（滇省）集团总经理，江重滇省数控机床公司新园区和江重春城数控机床新园区都是他们建设的。

江重春城数控机床新园区是以位于春城市区原有的418亩旧厂区土地作为抵押，顺圆地产（滇省）集团垫资12.5亿元，享受优惠待遇，在嵩明杨林工业园区购买1000亩工业用地（包括200生活用地），建设一座现代化的大中型数控机床研发、生产和出口基地。

搬迁完成后，原有的418亩旧厂区土地变更商业用地，交给顺圆地产（滇省）集团开发一座大型顺圆花园小区。

江重春城数控机床聘请鹏城证券公司作为股权分置改革的保荐机构；常务副总裁邱云燕亲自带人，同叶向瑜和冯世忠等人商议，为江重春城数控机床制定了一份股权分置改革的方案。

限售期：非流通股股东所持股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或转让。

减持比例限制：在上述锁定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份时，12个月出售的数量不超过公司股份总数的5%，在24个月内部超过10%。

资本公积金转增股本：以资本公积金向非流通股东每10股转增3.2股。

孙董事长看后，加上一条承诺：第一大股东江城重型数控机床集团持有的71，052，146股非流通股，自获得上市流通权之日起，在36个月内不上市交易或转让。

“我赞成叶总的安排！”

涉及利益关系，为了保证公平，按照《上市公司股权分置改革试点业务操作指引》，江重（持有29%）、滇省国资委（持有12.8%）和春城精华公司（持有7.2%）等三家大股东合计持有49%的股份（非流通股），在决定股改方案的股东大会上不参与投票。

HTIC和淘宝控股资产管理公司合计持有江重春城数控机床21.32%的流通股。

孙健不担心股改方案获得到场23流通股东同意，叶向瑜让持有公司流通股的基金代表等股东到新园区实地参观一番，更有利于股改方案通过。

2004年9月，江重以1.92亿元从长安交大产业（集团）总公司手里拿到71，052，146股的国有股，占总股本的29%，成为春城机床的第一大股东。

由于春城机床发行了6000万A股和6500万H股，AH股占了总股本的51%，流通股股权分散，29%的投票权就相当于控股了春城机床。

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国有法人股还剩下滇省国资委持有12.8%的股份和春城精华公司持有7.2%的股份，合计持有20%的投票权。

HTIC和淘宝控股资产管理公司从9月29日开始，按照市场价，在二级市场上分别购买了3673万股H股和1550万股A股流通股，HTIC和淘宝控股资产管理公司分别成为公司的第二大股东（占14.99%）和第五大股东（6.33%），加上江重持有29%的法人股，共持有公司总股本的50.32%，成为名副其实的控股股东。

江重春城数控机床总股本245，007，400股，其中A股流通股60，000，000股（24.49%），H股流通股65，000，000股（26.51%），未上市流通股120，007，400股（49%）。

股改后，总股本将变更285，007，400股，其中A股流通股变更79，200，000股（27.79%），H股流通股变更85，800，000股（30.10%），拿到流通权的股份120，007，400股（42.11%）。

股改后，江重的股份（71，052，146股）不变，但持股比例从29%变成了24.93%，还是第一大股东；HTIC持股比例从14.99%变成了17.01%，还是第二大股东；滇省国资委持有的股份从12.8%变成了11%，还是第三大股东；淘宝控股资产管理公司持股比例从6.33%变成了7.18%，超过春城精华公司（6.19%），成为第四大股东；江重等三家关联公司的持股比例从50.32%降至49.12%，减少了1.2%。

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