小说620

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第144章 必然（第1页）

肖德国从谷良县出来，官运亨通，靠的都是李厚银、许青云，破了唐百全案，他又尝到了甜头。选了个日子，专请李厚银和胡玉丽。

唐百全之死的内幕，胡玉丽根本就不知道，不过肖德国请她，而且很恭敬，她觉得很好笑，昔日阶下囚，现成警察座上宾。还真就如瑶瑶说的，看跟上了谁？

肖德国还想破案，酒桌上就请教李厚银，李就推给了胡玉丽，胡玉丽这回放得开，没保留。根据她的研究，南方一些发达省份的洗钱人员，逐步有转入内地城市迹象。这些人和内地城市人员相勾结，利用无实际经营业务的“空壳公司”洗钱。因为内地城市反洗钱意识相对淡薄，监督手段也落后。

一般做法是将在南方城市不能直接从公司账户转入个人账户的资金通过内地城市“中转”，达到“公对私”的目的。

这样做看似简单，查起来很费周折。“空壳公司”并不是什么手续都没有的公司，有的工商执照、税务登记都全，就连机构代码证都有。但是这样的公司有个特点，资金汇划业务频繁，好像交易很多，实际都是虚构的，但是交易的背后，并没使用发票。这种洗钱实际上是帮别人洗钱，而他们收取的是汇划资金的手续费。

在胡玉丽的指导下，市经侦支队从工商局调取公司注册材料，从税务部门调取了企业登记和使用发票情况，进行比对，寻找“空壳公司”。

对那些疑似的“空壳公司”与在银行异地资金汇划频繁的企业，相比对，经过大量的比对，终于发现了一些可疑的“空壳公司”。

就这样，在深查这些“空壳公司”时，深圳兄妹在温春利用“空壳公司”为他人洗钱的违法活动终于被查了出来。

据查，深圳的王山和王美兄妹拿着自己和朋友的身份证，先后在温春市高新区注册成立了5家公司，还以上述公司的名义在当地银行开立了基本结算账户（对公账户）。而这5家公司成立后，没有招聘过一名从业人员，也未进行任何生产经营活动，甚至有的公司连办公地点也没有。与此同时，王山又借用了几个朋友的身份证，在上述银行开了个人结算账户（个人账户）。

将在南方一些发达城市不能直接转入个人账户的资金陆续转入其在温春控制的对公账户及个人账户中，再按照对方的指令，用个人账户将资金转至指定的外地个人账户，从中赚取“手续费”。“手续费”为交易金额的万分之一点八至万分之四，并直接在转账前扣除。

为了扩大交易金额，王家兄妹又主动联系上了在深圳有6家“空壳公司”的“同行”江某，双方合作赚“手续费”。随后，江利用其在深圳控制的6家“空壳公司”，将接收到的不明资金转入王山在温春的5家公司，收取的手续费高达转账金额的千分之一。而后，王家兄妹再按常规比例提成后，将资金转入林某提供的外地个人账户中。

据调查，截至案发后，这个团伙非法“洗钱”高达人民币300亿元。这个案子查出后，国家反洗钱中心准备在温春召开经验交流会，以往朱丽群是最爱在这样的场合露脸的，可现在她已打不起来精神了。

就在六大工程接近尾声，忽从上海传来了社保大案。

长期以来，上海市社保局社保基金的管理混乱，随意挪用，造成严重损失。中纪委和审计系统联合进行检查，发现一系列问题。

随着上海市社会保障局局长祝均一被隔离审查，宝山区区长秦裕涉嫌社保基金严重违纪接受调查，涉及数十亿元社保基金的上海腐败大案逐渐浮出水面。

1999年中央三令五申不准社保基金乱投资，下大力气清理收回基本社会保险基金，但实际上似乎并没有那么有效，在1999年末上海虹桥开发区的万都中心仍然通过浦发银行得到了社保基金7亿元的继续投入。在前几年上海房地产市场高峰期，一些房地产企业获得国有土地使用证之后以社保资金融资，其后再获得项目开发贷款用以偿还社保贷款，房地产商轻易地“空手套白狼”，就这样炒出了类似浦东某豪宅项目11万元平方米这样的天价楼盘。上海房地产市场超常规的畸形繁荣，也与社保基金背后的支撑不无关系。

上海社保大案涉及上海政要、国企高管及民企富豪近30人，原上海市委书记陈良宇亦由此落马。

中央查处了上海涉保大案，显示了治腐的决心，对此英明之举，全国人民热烈拥护，无不拍手称快。这对其他地方挪用社保基金也起到震慑作用。

朱丽群为此惶恐……

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